公告日期：2024-12-05

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-062
金陵华软科技股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 11 月 28 日向全
体监事发出，会议于 2024 年 12 月 3 日在苏州苏站路 1588 号世界贸
易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于拟变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会
二〇二四年十二月五日

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