公告日期：2024-08-29

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-038
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司

进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资情况概述

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2024 年 8
月 28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》。具体内容如下：

1、公司拟以自有资金 70.00 万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司（以下简称为“松芝国际”）进行增资。增资完成后，松芝国际拟以该笔资金 70.00万欧元对其全资子公司芬兰 Lumikko Technologies Oy（以下简称为“Lumikko”）进行增资。

2、公司拟以自有资金 40.00 万欧元对全资子公司松芝国际进行增资。增资完成后，松芝国际拟以该笔资金 40.00 万欧元，向公司全资子公司上海松永投资咨询有限公司（以下简称为“松永投资”）收购其持有的全部印度尼西亚松芝汽车空调有限公司（以下简称为“印尼松芝”）股权，并向公司全资子公司上海酷风汽车部件有限公司（以下简称为“上海酷风”）收购其持有的部分印尼松芝股权，以完善公司的海外投资架构设置，为后续东南亚地区业务发展奠定基础。松永投资和印尼松芝均为公司的全资子公司。

本次增资事项和股权结构调整事项均不构成关联交易，均不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次投资对象的基本情况

（一）出资方式

本次增资方式为现金出资，公司以自有资金完成本次增资。

（二）松芝国际的基本情况

1、名称：松芝国际控股有限公司

2、注册地址：Rm.19C, Lockhart Ctr., 301-307Lockhart Rd., Wan Chai, Hong
Kong.

3、成立时间：2018 年 2 月 5 日

4、经营范围：投资、管理、咨询、服务。

5、松芝国际控股有限公司的股权结构如下：

增资前持股 增资后持股

股东姓名

比例 比例

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 100.00% 100.00%

（三）Lumikko 的基本情况

1、名称：Lumikko Technologies Oy

2、公司类型：有限责任公司

3、成立时间：2012 年 11 月 30 日

4、注册资本：20,000.00 欧元

5、注册地址：Kylmtie 1, 60100 Seinjoki, FINLAND

6、法定代表人：Jani Juhani Leppnen

7、经营范围及主营业务：芬兰 Lumikko 是一家专业从事卡车、拖车等大型冷冻冷藏温控设备供应商，具有多年研发、生产、制造卡车、拖车、集装箱、货运列车等大型冷冻冷藏温控设备能力。目前其产品在北欧市场得到广泛运用，并逐步向西欧、俄罗斯、中东、东南亚、拉丁美洲地区延伸。

8、Lumikko 的股权结构

增资前持股 增资后持股

股东姓名

比例 比例

松芝国际控股有限公司 100.00% 100.00%

9、Lumikko 的经营情况

单位：欧元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日

资产总额 2,556,994.94 2,310,554.51

负债总额 ……
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