公告日期：2024-11-30

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—112
债券代码:127075 债券简称:百川转2

江苏百川高科新材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间：

①现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午2：30。

②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月29日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室

3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郑铁江先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 683 人，代表股份 104,863,462 股，占公司有表决权股份总数
的 17.6462%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 100,028,303 股，占公司有表决权股份总数的
16.8326%。

通过网络投票的股东 675 人，代表股份 4,835,159 股，占公司有表决权股份总数的 0.8137%。
2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 675 人，代表股份 4,835,159 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8137%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 675 人，代表股份 4,835,159 股，占公司有表决权股份总数的
0.8137%。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。公司部分董事、监事、高级管理人员以视频等通讯方式参加本次股东大会。

4、见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

提案 1.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举郑铁江先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 100,277,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6272%；

中小股东总表决情况：

同意 249,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1639%；

表决结果：郑铁江先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.02 选举郑渊博先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 100,264,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6140%；

中小股东总表决情况：

同意 235,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8788%；

表决结果：郑渊博先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.03 选举郑江先生为公司第七届董事会非独立董事

同意 100,258,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6091%；中小股东总表决情况：
同意 230,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7706%；表决结果：郑江先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.04 选举蒋国强先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 100,259,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6099%；中小股东总表决情况：
同意 231,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7884%；表决结果：蒋国强先生当选为公……
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