公告日期：2024-11-30

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—115
债券代码:127075 债券简称:百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表和内部审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024
年第三次临时股东大会，会议审议并通过了公司董事会和监事会换届选举等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已顺利完成。

同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人；公司召开了第七届监事会第一次会议，选举产生了第七届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第七届董事会组成情况

1、董事长：郑铁江先生

2、非独立董事：郑铁江先生、郑渊博先生、郑江先生、蒋国强先生

3、独立董事：李华先生、刘斌先生、金炎先生

公司第七届董事会任期三年，为自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起至公
司第七届董事会任期届满之日止。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例不低于董事会人员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

上 述 董 事 会 成 员 简 历 详 见 公 司 2024 年 11 月 13 日 刊登在“巨潮资讯 网”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-099）。

（二）公司第七届董事会专门委员会组成情况

经审议，会议选举确定了第七届董事会专门委员会的组成情况如下：

战略委员会委员五人：郑铁江先生（主任委员）、郑渊博先生、蒋国强先生、李华先生、刘斌先生；

提名委员会委员三人：李华先生（主任委员）、郑铁江先生、刘斌先生；

薪酬与考核委员会委员三人：金炎先生（主任委员）、郑铁江先生、李华先生；

审计委员会委员三人：刘斌先生（主任委员）、郑铁江先生、金炎先生。

以上各专门委员会委员任期三年，为自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人刘斌先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和公司《章程》等要求。

二、公司第七届监事会组成情况

1、监事会主席：翁军伟先生

2、股东代表监事：翁军伟先生、高芳女士

3、职工代表监事：吴晓明先生

公司第七届监事会任期三年，为自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起至公
司第七届监事会任期届满之日止。公司第七届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，且不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

上 述监 事 会 成 员 简 历 详 见 公 司 2024 年 11 月 13 日 刊登在“巨潮资讯 网”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-100）和《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-101）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的情况

1、总经理：蒋国强先生

2、副总经理：郑江先生、曹彩娥女士、陈慧敏女士、曹圣平先生、孙百亚先生、李勋波先生

3、财务总监：曹彩娥女士

4、董事会秘书：陈慧敏女士

5、证券事务代表：缪斌先生

6、内部审计部负责人：薛祝炜女士

上述人员任期三年，为自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，上述人员简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书及证券事务代表职责所必需的工作经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。