公告日期：2024-06-28

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-048
欧菲光集团股份有限公司

关于2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划
之股票期权授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、期权简称：欧菲JLC4；

2、期权代码：037445；

3、股票期权授予日：2024年5月16日；

4、股票期权授予人数：1,083人；

5、股票期权授予数量：8,745.70万份；

6、股票期权的行权价格：7.12元/份；

7、股票期权授予登记完成日期：2024年6月27日；

8、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧菲光”）完成了 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）之股票期权授予登记工作，现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024 年 3 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，
审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第一期限制
性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并经董事会薪酬与考核委员会审议。

（二）2024 年 3 月 4 日，公司召开第五届监事会第二十一次（临时）会议，
审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于审核公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 14 日，公司对拟授予激励对象名单
的姓名和职务在公司内部办公系统进行公示。截至 2024 年 3 月 14 日公示期满，
公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无异议记录。2024 年 5 月10 公司对《监事会关于 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》进行披露。

（四）2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

（五）2024 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十九次（临时）会议
及第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，监事会对 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

二、本激励计划股票期权授予登记完成的具体情况

（一）股票期权授予日：2024 年 5 月 16 日。

（二）股票期权授予数量：8,745.70 万份。

（三）股票期权授予人数：1,083 人。

（四）行权价格：股票期权行权价格为 7.12 元/股。

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

（六）激励对象名单及授予情况

本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

获授的股票期 占本次授予股 占公告日公
姓名 职务 权数量(万份) 票期权总量的 司总股本的
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