公告日期：2024-07-25

中国银河证券股份有限公司关于

欧菲光集团股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“银河证券”）作为欧菲

光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”、“公司”或“上市公司”）非公开发行股

票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》等有关规定，对欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事

项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可【2020】3150号），公司非公开发行人民币普通股

567,524,112股，发行价格为每股人民币6.22元，募集资金总额为3,529,999,976.64

元；扣除发行费用后的募集资金净额为3,514,587,002.73元。上述资金到位情况已

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字（2021）000590号验

资报告。

二、募投项目计划投资情况

1、2020 年 9 月 22 日，公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通

过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。根据公司非

公开发行股票预案（二次修订稿）：本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超

过 675,800 万元，扣除相关发行费用后，拟投入以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目投资额 募集资金投资额

号

1 高像素光学镜头建设项目 236,400.00 207,400.00

2 3D 光学深度传感器建设项目 145,000.00 122,600.00

3 高像素微型摄像头模组建设项目 158,700.00 120,600.00

4 研发中心建设项目 40,700.00 25,200.00

序 项目名称 项目投资额 募集资金投资额

号

5 补充流动资金 200,000.00 200,000.00

合计 780,800.00 675,800.00

2、因本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的总投资额，经公司

2021年9月27日召开的第四届董事会第五十次（临时）会议、第四届监事会第三

十一次（临时）会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投

入金额的议案》，调整后各项目的拟投入募集资金金额及实际投入情况如下（不

足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决）：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资额 拟投入募集资金 项目实施主体

安徽晶润光电科技有限公司

1 高像素光学镜头建设项目 ……
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