公告日期：2024-10-31

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-074
欧菲光集团股份有限公司

关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期（2024 年 9 月 30 日）
净资产的 100%。请投资者关注相关风险。

公司于 2024 年 10 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第
三十三次会议，审议通过了《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》，对拟为参股子公司的全资子公司精卓技术提供担保的额度进行了合理预计。现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

1、基本情况

本次担保额度预计的被担保对象是安徽精卓光显技术有限责任公司（以下简称“精卓技术”），系公司参股子公司安徽精卓光显科技有限责任公司（以下简称“精卓科技”）的全资子公司，公司持有精卓科技48.12%股权。

为满足业务发展、生产经营、融资等需求，精卓技术拟向银行申请授信、办理贷款业务，精卓科技的股东舒城县产业投资发展有限公司已承诺为精卓技术按照其及一致行动人安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）持有精卓科技的股权比例（51.88%）为有关融资提供连带责任担保，担保范围仅限于申请银行授信、贷款，具体担保额度、方式及期限，以政府有关会议审批为准。
董事会同意按对精卓科技的持股比例48.12%，为精卓技术提供不超过人民币27,837.42万元担保额度，担保方式为连带责任保证，担保范围仅限于申请银行授信、贷款。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司在任一时点对精卓技术的担保余额不超过27,837.42万元。如单笔担保的存
续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

具体情况如下表所示：

担保额度

担保方持 被担保方最近 截至目前担 本次新增担保 占上市公 是否
担保方 被担保方 股比例 一期资产负债 保余额（万 额度（万元） 司最近一 关联
率 元） 期净资产 担保
比例

欧菲光 精卓技术 48.12% 63.01% 0 27,837.42 7.68% 否

合计 0 27,837.42 7.68%

注：①公司通过持有精卓科技股权间接持股被担保方；

②上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为 2024 年 9 月 30 日
的财务数据，未经会计师事务所审计。

本次为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计事项若经股东大会审议通过，公司将在舒城县产业投资发展有限公司按照其及一致行动人安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）持有精卓科技的股权比例（51.88%）对精卓技术提供连带责任担保并签署正式担保协议的情况下，按照公司对精卓科技的持股比例48.12%对精卓技术提供连带责任保证并签署正式担保协议。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

2、审议程序

2024年10月29日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》，参与该议案表决的董事9人，审议结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议，公司董事会同意并提请股东大会授权公司法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。本次担保事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称 安徽精卓光显技术有限责任公司

注册资本 342,044.12 万元人民币

统一社会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。