公告日期：2024-11-20

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-088
欧菲光集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日召开
2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会成员与第六届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。

公司于 2024 年 11 月 19 日召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届
监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》等议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表（上述人员简历及相关情况详见附件）的具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

根据公司 2024 年第四次临时股东大会以及第六届董事会第一次（临时）会议选举结果，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。具体名单如下：

（一）董事会成员

1、非独立董事：蔡荣军先生（董事长）、黄丽辉先生（副董事长）、海江先
生、申成哲先生；

2、独立董事：米旭明先生、于洪宇先生、王冠女士。

上述董事任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法规的要求。

（二）董事会各专门委员会成员

公司第六届董事会继续设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，董事会各专门委员会的委员如下：

1、战略委员会委员：蔡荣军先生、黄丽辉先生、于洪宇先生，其中蔡荣军先生为主任委员；

2、审计委员会委员：米旭明先生、于洪宇先生、王冠女士，其中米旭明先生为主任委员；

3、薪酬与考核委员会委员：于洪宇先生、蔡荣军先生、王冠女士，其中于洪宇先生为主任委员；

4、提名委员会委员：王冠女士、黄丽辉先生、米旭明先生，其中王冠女士为主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、公司第六届监事会组成情况

根据公司 2024 年第四次临时股东大会、职工代表大会以及第六届监事会第一次（临时）会议选举结果，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

1、职工代表监事：李赟先生（监事会主席）；

2、非职工代表监事：罗勇辉先生、孙雅杰先生。

上述监事任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：黄丽辉先生；

2、副总经理：海江先生、申成哲先生；

3、财务总监：曾兆豪先生；

4、副总经理兼董事会秘书：周亮先生；

5、证券事务代表：程晓华女士；

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、联系地址：深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层公
司证券部。

2、联系电话：0755-27555331

3、传真号码：0755-27545688

4、电子邮箱：ir@ofilm.com

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
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