公告日期：2024-12-14

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-094
欧菲光集团股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2025年度，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与新思考电机有限公司（以下简称“新思考”）、常州纵慧芯光半导体科技有限公司（以下简称“纵慧芯光”）、新菲光通信技术有限公司（以下简称“新菲光”）、江西新菲新材料有限公司（以下简称“江西新菲”）、江西卓讯微电子有限公司（以下简称“江西卓讯”）及安徽欧思微科技有限公司及其子公司（以下简称“安徽欧思微”）产生日常关联交易，包括向关联人销售产品和服务，接受关联人销售商品、接受劳务等，预计总金额不超过59,400万元。2024年1-12月，公司与关联方发生的日常关联交易总金额暂估为387,304.19万元（2024年1-11月实际发生金额为346,760.79万元，2024年12月暂估发生金额为40,543.40万元，2024年度相关具体数据以2024年年度报告披露为准）。

2、经第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议、第六届审计委员会2024年第二次会议审议通过后，公司于2024年12月13日召开第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，参与该议案表决的董事6人，审议结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡荣军先生回避表决。公司同日召开第六届监事会第二次（临时）会议，审议通过了本议案。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东蔡荣军先生及其一致行动人深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高（中国）有限公司将在股东大会中回避表决本议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组，不需要经过有关部门批准。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

合同签 订金额 2024 年 1-11 2024 年 1-12
关联交 关联人 关联交易内 关联交易 或预计 金额 月 已 发生金 月 暂 估发生
易类别 容 定价原则 （万元） 额（万元） 金额（万元）
注

新菲光 销售产品和 150.00 - -
服务 以市场价

向关联 新思考 销售产品和 格作为定 230.00 8.81 8.81
人销售 服务 价依据，

产品和 江西新菲 销售产品和 具体由交 10.00 - -
服务 服务 易双方协

江西卓讯 销售产品和 商确定

服务 10.00 2.12 2.40

新菲光 采购材料和 1,000.00

服务

接受关 新思考 采购材料和 以市场价 55,000.00 39,403.02 42,707.24
联人销 服务 格作为定

售商 纵慧芯光 采购材料和 价依据， 1,600.00 838.62 940.86
品、接 服务 具体由交

受劳务 江西新菲 采购材料和 易双方协 900.00 496.46 512.61
服务 商确定

安徽欧思……
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