公告日期：2025-01-11

国投证券股份有限公司

关于山东益生种畜禽股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为山东益

生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”、“公司”）向特定对象发行股票

（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办

法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对益生股份使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598号）同意注册，公司本次

向特定对象发行股票数量为113,502,935股，发行价格为10.22元/股，募集资金总

额为人民币1,159,999,995.70元，扣除相关发行费用后，公司实际募集资金净额

为人民币1,139,106,644.83元。

上述募集资金已于2023年11月24日到位，并经和信会计师事务所（特殊普

通合伙）审验确认，出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股

票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第000049号]。公司已对募集资金进

行了专户存储。

二、募集资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 调整前 调整后 累计投入
号 项目投资 募集资金承诺 项目投资 募集资金 募集资金
项目名称 总额 投资总额 项目名称 总额 投资总额 金额

双鸭山益生种猪科

1 技有限公司祖代种 43,799.27 39,000.00 -- -- -- 30,893.67
猪场建设项目

3,600 头能繁原种 钰农家禽养殖场 8,473.67 7,110.00 4,140.47
母猪场和 100 种 项目

2 20,099.06 14,166.20 行唐家禽养殖场

公猪站项目 项目 8,399.12 7,056.20 0.00

威海益生种猪繁育

3 有限公司新建猪场 20,200.00 19,000.00 -- -- -- 75.76
建设项目

利津益生种禽有限 潍坊益生种禽有

4 公司孵化场项目 18,593.11 15,000.00 限公司孵化场 18,593.11 15,000.00 2,807.86
项目

5 补充流动资金及偿 27,000.00 26,744.46 -- -- -……
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