公告日期：2024-11-26

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-107
江西赣锋锂业集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年11月25日14:00

网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30
—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间 2024 年 11 月 25 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 25 日下
午 15:00。

2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生

6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计
2,803名，代表股份数量645,429,618股，占公司股本总数2,017,167,779 股的 31.9968%。

现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表6名，代 表股份数量599,806,725股，占公司有表决票股份总数的29.7351%；其 中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人5名，代表股份数量 520,370,625股，占公司有表决票股份总数的25.7971%；现场出席会议 的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量79,436,100股，占公 司有表决票股份总股数的3.9380%。

通过网络投票出席会议的A股股东2,797人，代表股份数量 45,622,893股，占公司有表决票股份总数的2.2617%。

公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

北京汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东大会进行 见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入
2024 年第三次临时股东大会的议案进行了表决，表决结果分别如下：
1、审议通过《关于新增公司及子公司对外提供担保额度的议案》；

同意 反对 弃权

股数 占比 股数 占比 股数 占比

A股股东 563,025,911 99.4757% 2,591,355 0.4578% 376,252 0.0665%

H股股东 79,396,462 99.9501% 5,132 0.0065% 34,506 0.0434%

全体股东 642,422,373 99.5341% 2,596,487 0.4023% 410,758 0.0636%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意
42,927,126 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.5339％；反对 2,591,355 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 5.6463％；弃权 376,252 股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的 0.8198％。

2、审议通过《关于公司及子公司为Minera Exar公司提供担保的
议案》；

同意 反对 弃权

股数 占比 股数 占比 股数 占比

A股股东 563,036,111 99.4775% 2,392,235 0.4227% 565,172 0.0999%

H股股东 79,396,462 99.9501% 4,132 0.0052% 35,506 0.044……
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