公告日期：2024-08-31

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-044
二六三网络通信股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“二六三”)第七届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年8月29日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，同意提名李玉杰先生、忻卫敏先生、许立东先生和刘江涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，周旭红女士、李锐先生和金玉丹先生为公司第八届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件1、独立董事候选人简历见附件2）。独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中周旭红女士为会计专业人士。上述董事候选人选举通过后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

上述董事候选人的任职资格已经独立董事专门会议审核通过，上述两项议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚须需深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。公司第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

二、监事会换届选举情况

1、职工代表监事

公司于2024年8月29日召开了2024年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表现场表决，同意选举第七届监事会职工代表监事谷莉女士继续担任公司第八
届监事会职工代表监事（职工代表监事候选人简历见附件3），具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司职工代表监事换届选举结果的公告》(公告编号：2024-049)。

2、股东代表监事

公司于2024年8月29日召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》，同意提名应华江先生和吴一彬女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历见附件4）。
上述议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票方式进行逐项投票表决。
本次推选的两位股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

为确保公司董事会、监事会的正常运行，在新一届董事会、监事会就任前，原董事、监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事职务。

公司对第七届董事会董事、第七届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日

附件1：第八届董事会非独立董事候选人简历

李玉杰先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大
学计算机本科，中国人民大学 MBA。历任中国电子系统工程总公司工程师，二六三网络通信股份有限公司网络技术总监，埃森哲（中国）有限公司技术咨询经理，二六三网络通信股份有限公司事业部总经理……
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