公告日期：2024-08-31

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-041
二六三网络通信股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五
次会议于 2024 年 8 月 29 日采取通讯方式召开。公司已于 2024 年 8 月 16 日以电
子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-043)。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

2、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司第七届独立董事专门会议审查，董事会拟提名李玉杰先生、忻卫敏先生、许立东先生、刘江涛先生为第八届董事会非独立董事候选人（各候选人简历详见附件一），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。本次
董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1《关于选举李玉杰先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

2.2、《关于选举忻卫敏先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

2.3、《关于选举许立东先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

2.4、《关于选举刘江涛先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

3、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司第七届独立董事专门会议审查，董事会拟提名周旭红女士、李锐先生、金玉丹先生为第八届董事会独立董事候选人（各候选人简历详见附件二），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。本次董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事……
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