公告日期：2024-12-07

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-090
江苏中超控股股份有限公司

关于 2024 年第八次临时股东大会增加临时提案

暨 2024 年第八次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十四次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年
12 月 16 日召开公司 2024 年第八次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 11 月
30 日公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《第六届董事会第十四次会议决议公告》《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知》。

2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》需提交公司股东大会审议。

2024 年 12 月 6 日，公司控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中
超集团”）向公司董事会提交了《关于提议增加 2024 年第八次临时股东大会临时议案的函》，提议将第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》作为新增的临时提案提交公司 2024 年第八次临时股东大会审议。
上述议案的内容详见 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
载的相关公告。

截至本公告日，中超集团持有公司股份 220,444,030 股，占公司股本总数的
格，且该临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交公司 2024 年第八次临时股东大会审议。

本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将公司 2024 年第八次临时股东大会召开通知补充公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第八次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 13:30；

（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 9 日

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2024 年 12 月 9 日下午交易结
束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

1、会议议案

备注

提案编码 提案名称 ……
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