公告日期：2024-12-07

江苏中超控股股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5

第一节 股东持股情况...... 5

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 12

第三节 股东大会的召集...... 17

第四节 股东大会的提案与通知...... 18

第五节 股东大会的召开...... 20

第六节 股东大会的表决和决议...... 24
第五章 董事会...... 28

第一节 董事...... 28

第二节 独立董事...... 32

第三节 董事会...... 33
第六章 高级管理人员...... 39
第七章 监事会...... 42

第一节 监事...... 42

第二节 监事会...... 43

第三节 监事会决议...... 45
第八章 党组织...... 45
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 46

第一节 财务会计制度...... 46

第二节 内部审计...... 51

第三节 会计师事务所的聘任...... 51
第十章 通知和公告...... 51

第一节 通知...... 51

第二节 公告...... 52
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 52

第一节 合并、分立、增资和减资...... 52

第二节 解散和清算...... 53
第十二章 修改章程...... 55
第十三章 附则...... 56

江苏中超控股股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、债权人及公司员工的合法权益，规范公司的组
织和行为，进一步完善公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和其他有关规定，坚决拥护党中央权威和加强党对公司的领导，促进公司高质量发展，体现党建强则经济强，推动公司持续健康发展，特制订本章程。
第二条 江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”)系依照《公司法》、
及其他法律法规和规范性文件的规定，由江苏中超电缆有限公司（以下称“有限公司”）整体改制变更设立的股份有限公司。

第三条 公司由有限公司整体变更设立。公司在江苏省无锡市工商行政管理
局注册登记，取得注册号为 320282000047735 的《企业法人营业执照》。

第四条 公司于 2010 年 8 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 2010 年9 月 10 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

第五条 公司注册名称

中文名称：江苏中超控股股份有限公司

英文名称：Jiangsu Zhongchao Holding Corporation.

第六条 公司住所：宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号

邮政编码：214242

第七条 公司注册资本为 136,900 万元人民币。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 总经理为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、……
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