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公告日期:2024-07-13
证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2024-051
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的
通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024 年第四次临时股东大会。
(二)股东大会召集人:成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
公司第八届董事会第十四次会议已审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开日期、时间
1、现场会议时间:2024 年 7 月 29 日(星期一)下午 15:00。
2、网络投票的日期和时间为:2024 年 7 月 29 日,其中,通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7 月29 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月29日9:15-15:00。
3、股权登记日:2024 年 7 月 22 日。
(五)会议的召开方式:现场投票结合网络投票方式。
(六)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股
权登记日 2024 年 7 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
(七)现场会议召开地点:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99
号公司 324 会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于子公司拟投资建设新龙项目和乡城项目的议 √作为投票
1.00 案》 对象的子议
案数:(2)
1.01 投资建设新龙项目 √
1.02 投资建设乡城项目 √
2.00 《关于为全资子公司川发磁浮出具担保函的议案》 √
(二)提案披露情况
提案 1.00 已经公司第八届董事会第十二次会议(公告编号:2024-039)审议通过,提案 2.00 已经公司第八届董事会第十四次会
议(公告编号:2024-049)审议通过,具体内容详见 2024 年 6 月 22
日、7 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
(三)特别说明
需逐项表决的议案:提案 1.00。
需特别决议的议案:提案 2.00。
三、会议登记等事项
(一)会议登记方法
1、登记方式:现场登记或传真方式登记;
2、登记时间:2024 年 7 月 24 日 8:30-17:30;
3、登记地点:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号,公司董事
会办公室。
4、登记手续
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件……
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