公告日期：2024-12-20

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-097
成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于召开 2024 年第九次临时股东大会的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024
年 12 月 7 日、2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开
2024 年第九次临时股东大会的通知公告》、《关于 2024 年第九次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第九次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会。

公司第八届董事会第二十一次会议已审议通过《关于提请召开2024 年第九次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 15：00。
2、网络投票的日期和时间为：2024 年 12 月 23 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日9:15-15:00。

3、股权登记日：2024 年 12 月 16 日。

（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股
权登记日 2024 年 12 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99
号公司 324 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议提案名称及编码

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的

栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于公司拟以非公开协议方式转让川发兴能 60% √

股权暨关联交易的议案》

2.00 《关于拟转让川发兴能 60%股权被动形成关联担保 √

的议案》

√作为投票

3.00 《关于子公司向银行申请授信的议案》 对象的子议

案数：（7）

3.01 新筑交科向中信银行申请授信 √

3.02 新筑交科向民生银行申请授信 √

3.03 新筑交科向浦发银行申请授信 √

3.04 新筑交科向浙商银行申请授信 √

3.05 新筑交科向成都农商银行申请授信 √

3.06 长客新筑向上海银行申请授信 √

3.07 长客新筑向招商银行申请授信 ……
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