公告日期：2024-12-28

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-104
成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的
通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

公司第八届董事会第二十三次会议已审议通过《关于提请召开2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15：00。
2、网络投票的日期和时间为：2025 年 1 月 13 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1 月13 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日9:15-15:00。
3、股权登记日：2025 年 1 月 6 日。

（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股
权登记日 2025 年 1 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99
号公司 324 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于变更公司向成都农商银行申请授信抵押物的 √

议案》

2.00 《关于变更公司及子公司与金圆租赁开展融资性售 √

后回租业务部分租赁物的议案》

3.00 《关于公司向中信银行申请授信的议案》 √

4.00 《关于公司及子公司与蜀道租赁开展融资性售后回 √

租暨关联交易的议案》

（二）提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过（公告编号：2024-099），具体内容详见 2024 年 12月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）特别说明

对中小投资者单独计票的提案：提案 4.00；

涉及关联股东回避表决的提案：提案 4.00。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2025 年 1 月 9 日 8:30-17:30；

3、登记地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号，公司董事
会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有
自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。