公告日期：2025-01-14

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-004
成都市新筑路桥机械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形，具体如下：本次股东大会审议通过的《关于变更公司向成都农商银行申请授信抵押物的议案》《关于变更公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务部分租赁物的议案》，将变更成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向银行申请授信的议案》以及公司于2023年10月30日召开的2023年第七次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的议案》。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间

现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午15:00。

网络投票的日期和时间为：2025 年 1 月 13 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号
公司 324 会议室。

（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：公司董事长肖光辉先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共123人，代表股份279,038,860股，占公司有表决权股份总数的 36.2780%。其中：通过现场方式参会的股东6人，代表股份1,790,499股，占公司有表决权股份总数的0.2328%；通过网络投票的股东 117 人，代表股份 277,248,361 股，占公司有表决权股份总数的 36.0452%。

（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共 116人，代表股份 50,368,157 股，占公司有表决权股份总数的 6.5484%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方
式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司向成都农商银行申请授信抵押物的议案》

表决结果：同意 276,296,858 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.0173%；反对 2,695,202 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.9659%；弃权 46,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0168%。

2、审议通过《关于变更公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务部分租赁物的议案》

表决结果：同意 276,275,558 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.0097%；反对 2,725,802 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.9769%；弃权 37,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0134%。

3、审议通过《关于公司向中信银行申请授信的议案》

表决结果：同意 276,306,158 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.0207%；反对 2,695,202 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.9659%；弃权 37,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0134%。

4、审议通过《关于公司及子公司与蜀道租赁开展融资性售后回租暨关联交易的议案》

表决结果：同意 49,379,254 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 94.7167%；反对 2,725,802 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 5.2285%；弃权 28,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0549%。

其中，中小投资者表决情况：同意 47,613,755 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.5315%。反对 2,725,802 股，占出席会议中小投资者有表决权股……
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