公告日期：2024-08-31

深圳广田集团股份有限公司

董事会授权管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善深圳广田集团股份有限公司（以
下简称“公司”）治理结构，规范董事会授权管理行为，建立科学、规范、高效的决策机制，提高公司经营决策效率，有效控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳广田集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳广田集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度所称授权是指董事会在不违反法律、法
规和规范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将部分职权授予董事长、总裁等治理主体（以下简称“被授权人”）行使。公司中非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等，不属于法定的公司治理主体，不得承接决策授权。
第三条 董事会授权应当遵循下列原则：

（一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。

（二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围内，不得超越股东大会对董事会的授权范围。董事会不得将法定董事会行使的职权进行授权。

相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整。

（四）权责一致原则：授权应当充分兼顾权限制衡与决策效率，既要充分发挥被授权人作用，也要防范权责缺位越位。

（五）有效监督原则：授权应当建立定期监督检查机制，确保授权执行依法合规，有效监督。

第四条 被授权人应当依法行使按照本制度规定授予
的职权，并遵守公司的各项规章制度，不得越权。

第二章 授权管理

第五条 公司董事会在《公司章程》规定的权限内，根
据公司发展战略、授权事项的风险程度，将董事会部分职权以授权事项清单的形式授予被授权人行使。

第六条 授权事项清单应当载明以下内容：

（一）被授权人；

（二）授权类别及事项；

（三）授权额度或范围（如有）；

（四）授权有效期限；

（五）授权人认为应当明确的其他事项。

第七条 董事会授权事项有效期一般为本届董事会任期
内。

第八条 法律、行政法规或公司章程等有关规定中的董
事会法定职权不可授权。

第九条 被授权人依据授权决定的重大事项，应履行公
司党委会前置讨论。涉及职工切身利益的重大事项，应听取公司工会或职工代表大会的相关意见和建议。

第十条 公司董事会授权决策方案，经党委前置研究讨
论后，由董事会决定。按照授权决策方案，修订完善重大事项决策的权责清单等公司内部制度，确保相关规定衔接一致。
第十一条 被授权人应制定相应的议事规则或管理制度，
报公司董事会批准后执行。

第十二条 被授权人对授权事项作出决策后，应及时出
具会议纪要或签署相关文件，作为行使授权的证明材料。授权决策事项需履行上级有关部门备案程序的，按照相关规定执行。

第十三条 当授权决策事项与被授权人或其亲属存在关
联关系的，被授权人应主动回避，将该事项提交董事会作出决定。

第十四条 被授权人应每年向公司董事会报告授权事项
的决策执行情况，并接受公司董事会的监督检查。

第三章 授权事项的变更、撤销和终止

第十五条 授权有效期限内发生下列情形的，公司董事
会可对授权事项予以变更或撤销。

（一）国家有关法律法规、政策调整影响授权的情形；
（二）公司发展战略、市场环境等发生重大变化；

（三）公司出现较大亏损或经营状况出现重大不利变化；
（四）其他需要变更或撤销授权的情形。

第十六条 出现本制度第十五条规定的情形，需要变更
或撤销公司董事会授权的，董事长、三分之一以上董事、 二分之一以上独立董事、监事会均可向董事会提出变更或撤销授权的建议。

第十七条 发生下列情形之一的，授权终止。

（一）授权有效期届满；

（二）授权被撤销；

（三）其他需要终止的情形。

第四章 违规责任

第十八条 授权决策事项出现重大问题，董事会作为授
权主体的责任不予免除。董事会在授权管理中有下列行为，应当承担相应责任：

（一）超越董事会职权范围授权；

（二）在不适宜的授权条件下授权；

（三）对不具备承接能力和资格的主体进行授权；

（四）未对授权事项进行跟踪、检查、评估、调整，未能及时发现、纠正授权对象不当……
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