![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-31
深圳广田集团股份有限公司
董事会授权管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳广田集团股份有限公司(以
下简称“公司”)治理结构,规范董事会授权管理行为,建立科学、规范、高效的决策机制,提高公司经营决策效率,有效控制经营风险,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳广田集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《深圳广田集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,结合公司实际,特制定本制度。
第二条 本制度所称授权是指董事会在不违反法律、法
规和规范性文件的前提下,在一定条件和范围内,将部分职权授予董事长、总裁等治理主体(以下简称“被授权人”)行使。公司中非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等,不属于法定的公司治理主体,不得承接决策授权。
第三条 董事会授权应当遵循下列原则:
(一)审慎授权原则:授权应当优先考虑风险防范目标的要求,从严控制。
(二)授权范围限定原则:授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围内,不得超越股东大会对董事会的授权范围。董事会不得将法定董事会行使的职权进行授权。
相对稳定,并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要,适时调整。
(四)权责一致原则:授权应当充分兼顾权限制衡与决策效率,既要充分发挥被授权人作用,也要防范权责缺位越位。
(五)有效监督原则:授权应当建立定期监督检查机制,确保授权执行依法合规,有效监督。
第四条 被授权人应当依法行使按照本制度规定授予
的职权,并遵守公司的各项规章制度,不得越权。
第二章 授权管理
第五条 公司董事会在《公司章程》规定的权限内,根
据公司发展战略、授权事项的风险程度,将董事会部分职权以授权事项清单的形式授予被授权人行使。
第六条 授权事项清单应当载明以下内容:
(一)被授权人;
(二)授权类别及事项;
(三)授权额度或范围(如有);
(四)授权有效期限;
(五)授权人认为应当明确的其他事项。
第七条 董事会授权事项有效期一般为本届董事会任期
内。
第八条 法律、行政法规或公司章程等有关规定中的董
事会法定职权不可授权。
第九条 被授权人依据授权决定的重大事项,应履行公
司党委会前置讨论。涉及职工切身利益的重大事项,应听取公司工会或职工代表大会的相关意见和建议。
第十条 公司董事会授权决策方案,经党委前置研究讨
论后,由董事会决定。按照授权决策方案,修订完善重大事项决策的权责清单等公司内部制度,确保相关规定衔接一致。
第十一条 被授权人应制定相应的议事规则或管理制度,
报公司董事会批准后执行。
第十二条 被授权人对授权事项作出决策后,应及时出
具会议纪要或签署相关文件,作为行使授权的证明材料。授权决策事项需履行上级有关部门备案程序的,按照相关规定执行。
第十三条 当授权决策事项与被授权人或其亲属存在关
联关系的,被授权人应主动回避,将该事项提交董事会作出决定。
第十四条 被授权人应每年向公司董事会报告授权事项
的决策执行情况,并接受公司董事会的监督检查。
第三章 授权事项的变更、撤销和终止
第十五条 授权有效期限内发生下列情形的,公司董事
会可对授权事项予以变更或撤销。
(一)国家有关法律法规、政策调整影响授权的情形;
(二)公司发展战略、市场环境等发生重大变化;
(三)公司出现较大亏损或经营状况出现重大不利变化;
(四)其他需要变更或撤销授权的情形。
第十六条 出现本制度第十五条规定的情形,需要变更
或撤销公司董事会授权的,董事长、三分之一以上董事、 二分之一以上独立董事、监事会均可向董事会提出变更或撤销授权的建议。
第十七条 发生下列情形之一的,授权终止。
(一)授权有效期届满;
(二)授权被撤销;
(三)其他需要终止的情形。
第四章 违规责任
第十八条 授权决策事项出现重大问题,董事会作为授
权主体的责任不予免除。董事会在授权管理中有下列行为,应当承担相应责任:
(一)超越董事会职权范围授权;
(二)在不适宜的授权条件下授权;
(三)对不具备承接能力和资格的主体进行授权;
(四)未对授权事项进行跟踪、检查、评估、调整,未能及时发现、纠正授权对象不当……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。