公告日期：2024-11-28

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-048

南通江海电容器股份有限公司关于募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日
分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对 2016 年非公开发行股票投资项目超级电容器产业化项目和高压大容量薄膜电容器项目结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金 24,353.83 万元（以资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金及待支付款项划转完毕后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监督要求》及《南通江海电容器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

（一）募集资金基本情况

根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司
2015 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00 股，发行价格为 12.69 元／股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣除保荐承销费用、
审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87 元，募集资金净额为人民币 1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156 号验资报告验证。

（二）募集资金投资项目的基本情况

公司 2016 年非公开发行股票的募投项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 备注

1 超级电容器产业化项目 80,000.00 80,000.00 本次结项

2 高压大容量薄膜电容器扩产项目 40,000.00 40,000.00 本次结项

合计 120,000.00 120 ,000.00

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督作出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司南通分行营业
部、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、广发银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专户专款专用，按照监管协议的规定履行相关职责。

（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 11 月 15 日，公司 2016 年非公开发行股票的募集资金存放情
况如下：

单位：元

银行名称 账户名称 银行账号 募集资金存储额

……
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