公告日期：2025-01-15

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-005

南通江海电容器股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会
议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 1 月 9 日以通讯和专人送达方式发出，
会议于 2025 年 1 月 14 日上午在公司一楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董事
9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议并通过了《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查，公司控股股东浙江省经济建设投资有限公司（以下简称“浙江经投”）提名陈卫东先生、刘知豪先生、范烨先生、黄仕毅先生为第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名丁继华先生、陈瑜女士为第七届董事会非独立董事候选人任期自股东大会通过之日起三年。

其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，任期自股东大会通过之日起三年。本次被提名非独立董事候选人简历详见附件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

此议案尚待 2025 年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制进行选举。

二、审议并通过了《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，公司控股股东浙江经投提名曹悦先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会提名李锋先生、张斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起三年。候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举，本次被提名独立董事候选人简历详见附件。

公司已按照《独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

此议案尚待 2025 年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制进行选举。

三、审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为积极贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司结合自身实际情况、发展战略、经营财务状况，为维护公司全体股东的利益，提升投资者获得感，促进公司高质量发展，公司制定“质量回报双提升”行动方案。相关公告详
见 2025 年 1 月 15 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

四、审议并通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交
股东大会审议的议案。《南通江海电容器股份有限公司关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的通知》详见公司于 2025 年 1 月 15 日在深圳证券交易所指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会
2025 年 1 月 15 日
附：

一、第七届董事会董事非独立董事候选人简历

1、陈卫东先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1963……
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