公告日期：2025-01-15

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-004
南通江海电容器股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事
会原定任期至 2026 年 11 月 21 日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人发生变
更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》有关规定，公司于 2025 年 1 月 14 日召开第六届董事会第九次
会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》及《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票方式进行选举。现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第七届董事会组成

第七届董事会组成根据《公司章程》共计 9 人，其中非独立董事 6 人，独
立董事 3 人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（二）第七届董事会董事候选人的情况

1、第七届董事会非独立董事候选人经公司控股股东浙江省经济建设投资有限公司（以下简称“浙江经投”）提名，董事会提名委员会审核，董事会同意陈卫东先生、刘知豪先生、范烨先生、黄仕毅先生为第七届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意丁继华先生、陈瑜女士为第七届董事会非独立董事候选人。

2、第七届董事会独立董事候选人经公司控股股东浙江经投提名，董事会提名委员会审核，董事会同意曹悦先生为第七届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意李锋先生、张斌先生为第七届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审查并发表如下意见：经审阅公司第七届董事会董事候选人的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，董事候选人均具备履行职责的任职条件和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》有关规定。因此，提名委员会同意提名陈卫东先生、刘知豪先生、范烨先生、黄仕毅先生、丁继华先生、陈瑜女士为非独立董事候选人；同意提名曹悦先生、李锋先生、张斌先生为公司独立董事候选人，并提请公司董事会审议。上述独立董事候选人张斌先生为会计专业人士，其已取得独立董事任职资格证书。上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事会成员人数总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。上述董事候选人简历详见附件。

二、监事会换届选举情况

（一）第七届监事会组成根据《公司章程》，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东大会选举 2 名，公司职工代表大会民主选举 1 名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（二）第七届监事会监事候选人的情况

经公司控股股东浙江经投提名，监事会同意乐德美女士为第七届监事会非职工代表监事候选人；经公司监事会提名，监事会同意顾华女士为第七届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事潘翔先生共同组成公司第七届监事会。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他说明

（一）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，且均不属于失信被执行人。

（二）本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第七届董事会、监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在完成董事会
换届选举后，公司将尽快召开董事会，重新选举董事长、聘任高级管理人员，并确认董事会下设各专业委员会构成。在完成监事会……
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