公告日期：2024-11-23

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-049

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议通知于 2024 年 11 月 20 日以书面及通讯方式送达至全体董事，经第六届董
事会全体董事确认并同意豁免会议通知时限要求，于 2024 年 11 月 21 日在公司
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审核，与会董事审议，董事会同意聘任王仓先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-050）。

2.审议通过了《关于调整公司股份增持计划暨变更部分增持主体的议案》
（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

具体内容详见公司同日发布于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司股份增持计划暨变更部分增持主体的议案》（公告编号：2024-051）。本议案关联董事曾冠钧先生已回避表决。

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-049

3.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》（同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）。

董事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024
年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日发布于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。

4.审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》（同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2024 年第四次临时股东大会通知情况，详见同日发布于《证券日报》、《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。
三、备查文件

1.公司第六届董事会第十次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2024 年 11 月 23 日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-049

附件：王仓先生简历

王仓，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年
8 月至 2005 年 3 月任北京京煤集团有限责任公司会计主管；2005 年 3 月至 2013
年 6 月任北京诚田恒业煤矿设备有限公司财务负责人；2013 年 6 月至 2015 年 10
月任北京一江投资管理有限公司子公司外派财务总监；2015 年 10 月至 2016 年
4 月任北京特普丽装饰装帧材料有限公司财务经理；2016 年 4 月至 2018 年 11 月
任东旭集团有限公司财务风险管理中心总经理；2018 年 11 月至 2021 年 5 月任
东旭光电科技股份有限公司财务部部长……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。