公告日期：2024-11-23

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于2024年12月9日14:00在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司 2024年第四次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月9日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月9日9:15-15:00期间的任意时间。

5.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2024年12月4日

7.会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 4 日15：00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8.现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于调整公司股份增持计划 暨变更部分增持 √

1.00 主体的议案》

2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

1.该议案1、议案2已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月22日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司股份增持计划暨变更部分增持主体的公告》（公告编号：2024-051）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。

2.该议案1、议案2为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

3.以上议案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2024 年 12 月 9 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

3.登记地点：北京市西城区菜园街1 号东旭大厦综合会议室。

4.登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应……
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