公告日期:2024-11-22
证券代码:002490 证券简称:ST墨龙 公告编号:2024-088
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年11月20日、2024年11月21日召开2024年第二次职工代表大会、2024年第五次临时股东大会,会议选举产生第八届董事会、监事会成员;并于2024年11月21日召开第八届董事会第一次临时会议及第八届监事会第一次临时会议,选举产生公司董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员,并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关事项公告如下:
一、第八届董事会组成情况
公司第八届董事会由九名董事组成,其中非独立董事六名、独立董事三名,组成如下:
董事长:韩高贵先生
非独立董事:袁瑞先生、张志永先生、王涛先生、张敏女士、马清文先生
独立董事:张振全先生、董绍华先生、张秉纲先生
第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事总数的三分之一,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议,符合相关法规及《公司章程》的规定。第八届董事会董事任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。董事简历详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-080)。
二、第八届监事会组成情况
第八届监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名,非职工代表监事两名,组成如下:
职工代表监事暨监事会主席:梁国良先生
非职工代表监事:李景伟先生、姜振建先生
第八届监事会中职工代表监事人数未低于监事总数的三分之一,符合相关法规及公司章程的规定。第八届监事会监事任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
监事简历详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-080)及《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-085)。
三、第八届董事会专门委员会组成情况
公司第八届董事会设立战略委员会、审核委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会主席及委员如下:
董事会专门委员会 委员会主席 委员
战略委员会 韩高贵 王涛、张振全、董绍华、张秉纲
审核委员会 张振全 董绍华、张秉纲
提名委员会 张秉纲 韩高贵、张振全、董绍华
薪酬与考核委员会 董绍华 张振全、张秉纲
审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,其中审核委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事,审核委员会主席张振全先生为会计专业人士,符合相关法规及《公司章程》的规定。董事会专门委员会委员任期三年,自第八届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
上述人员简历详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-080)。
四、聘任第八届高级管理人员及证券事务代表情况
总经理:韩高贵先生
副总经理:王涛先生、韩磊芳先生、朱艳丽女士、宋广杰先生、鲍墨港先生
董事会秘书:赵晓潼先生
财务总监:朱琳女士
证券事务代表:肖芮女士
上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格,
不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
赵晓潼先生及肖芮女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业能力。
上述人员(简历附后)任期自第……
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