公告日期：2026-04-27

独立董事 2025 年度述职报告

尊敬的各位股东：

本人作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司《章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会、董事会和董事会专门委员会，对公司的生产经营和业务发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、本人基本情况及独立性说明

（一）个人履历情况

周友苏，男，中国国籍，无境外居留权，1953 年 11 月出生，汉族，本科学
历，研究员，教授。1983 年 7 月至今，在四川省社会科学院从事法学研究工作，国务院特殊津贴专家，四川省学术技术带头人，现任四川路桥建设集团股份有限公司独立董事、炼石航空科技股份有限公司独立董事、洲宇设计集团股份有限公司（非上市公司）董事。2024 年 7 月至今，任本公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年年度履职情况

本人作为公司独立董事，积极参加公司召开的股东会、董事会及董事会下属专门委员会，认真审阅会议相关材料，并就相关议题向公司管理层进行了必要的问询，在审议议案时，积极参与讨论并提出合理化建议。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东会，本人亲自参与了全部会议，
未授权委托其他独立董事出席会议的情况。对所出席的 6 次董事会会议所审议的所有议案均投了赞成票，并对关联交易等重要事件发表了事前认可意见，为公司董事会正确和科学决策发挥了积极作用。

在本年度内，本人未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为提名与薪酬考核委员会召集人，严格按照公司《提名与薪酬考核委员会工作细则》履行相关职责，2025 年度召集并参加 4 次会议，对公司董事及高管薪酬、员工持股计划等事项进行了讨论与研究。

本人作为董事会审计委员会委员，2025 年度参加 5 次会议，对公司财务报
告、募集资金使用与存放等事项进行了讨论与研究，为公司的规范运作起到了较好的监督作用。

（三）出席独立董事专门会议工作情况

本人作为公司独立董事，遵照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的相关规定，认真履行独立董事职责，2025 年度，召开了 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席了会议，对公司员工持股计划、关联交易事项等进行了审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行职责。本人听取公司审计监察部的工作汇报，包括年度内部审计计划、内部审计工作报告、公司审计检查工作情况等，及时了解公司审计重点工作事项的进展情况，提出专业意见和建议，有效提高公司风险管理水平。报告期内，本人保持与会计师事务所的有效沟通，及时了解年度财务报告的编制工作及审计工作的进展，确保审计结果客观、公正。

（五）保护投资者权益方面的情况

1、持续监督公司信息披露工作

年度内，本人监督公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保投
资者能够及时了解公司重大事项进展，同时关注资本市场对公司的评价，收集投资者意见，必要时向公司进行反馈并给出合理建议，有效维护投资者的合法权益。
2、充分发挥工作的独立性

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司历次股东会、董事会会议、董事会各专门委员会会议以及独立董事专门会议，重点关注涉及中小股东利益的事项，审慎审议各项议案，客观、公正地发表意见和建议，基于独立、公正的原则发表独立意见，不受公司和主要股东的影响。

3、与中小股东沟通情况

本人通过出席公司股东会，听取中小股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。