公告日期：2024-07-27

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-030
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决定于2024年8月16日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东会。现将本次会议的具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次：2024年第一次临时股东会。

(二)会议召集人：公司董事会。

公司于2024年7月26日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东会的议案》，具体内容请见公司2024年7月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开时间

1.现场会议时间: 2024年8月16日（星期五）下午14:30;

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月16 日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网

络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易

专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公

司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、

中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所所认定的其他集合类账户持有人或

名义持有人，在参加股东会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票

实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

(六)股权登记日：2024年8月12日。

(七)本次股东会出席对象：

1.截至2024年8月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面

委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投

票；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议地点：公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村

一组）。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并变更营业执照的议案》 √

2.00 《关于修订<投资理财管理制度>的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，具体情况详见公司2024年7月27日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-027）、《……
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