公告日期：2024-06-29

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2024-054
江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十四次会议于2024年6月28日召开，以8票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午14:50。

（2）网络投票时间：2024年7月15日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年7月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场表决和网络投票中一种表决方式。

6、会议的股权登记日：2024年7月10日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2024年7月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省滁州市苏滁国际商务中心6楼9号会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及 √

其摘要的议案》

2.00 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理 √

办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限 √

制性股票激励计划有关事项的议案》

2、上述议案已分别经公司第七届董事会第十四次会议和公司第七届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司2024年6月29日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案1、2、3为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。关联股东对上述议案回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，全体独立董事一致同意由袁坚
先生作为征集人就公司2024年第三次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关提案向公司全体股东征集投票权。具体内容详……
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