公告日期：2024-07-20

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-061
江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7
月 16 日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 1 名激励对象因
存在《激励计划(草案)》公开披露前六个月内存在交易公司股票的行为，且前述激励对象买入公司股票行为发生在其被登记为本次激励计划内幕信息知情人后，基于审慎原则，公司决定取消该名核查对象参与本次激励计划的资格。根据公司2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。

本次调整完成后，公司本次激励计划授予限制性股票的激励对象人数由 109
人变更为 108 人，拟授予的限制性股票总量由 2,239.60 万股变更为 2,236.60 万
股。

董事李少华、崔海峰、李质磊和路忠林作为本次激励计划的激励对象回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2024 年 7 月 20 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会
同意确定以 2024 年 7 月 19 日为授予日，授予 108 名激励对象 2,236.60 万股限
制性股票。

董事李少华、崔海峰、李质磊和路忠林作为本次激励计划的激励对象回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2024 年 7 月 20 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2024 年 7 月 19 日

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