公告日期：2024-08-27

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司

终止部分募投项目的专项核查意见

甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券” 或“保荐人”）作为金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“公司”） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对金字火腿终止部分募集资金投资项目之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同意，公司向 13 名特定对象发行人民币普通
股（A 股）232,300,884 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集资金总额为 1,049,999,995.68
元，扣除各项发行费用 11,921,981.96 元后，募集资金净额为 1,038,078,013.72 元，本次
发行募集资金已于 2023 年 8 月 10 日全部汇入公司指定存储账户，并由天健会计师事务
所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 8 月 11 日出具《验资报告》（天健验〔2023〕
426 号）。

根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资金项目
及募集资金使用计划，募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 预计募集资金 实际募集资金
投入金额 净额

1 年产 5 万吨肉制品数字智能产业 100,000 95,900 94,708
基地建设项目

2 金字冷冻食品城有限公司数字智 9,150 9,100 9,100
能化立体冷库项目

合计 109,150 105,000 103,808

二、本次终止募投项目的情况

（一）拟终止募投项目实际投资及进展情况

本次拟终止的募投项目名称为“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”，其实施主体为金字冷冻食品城有限公司（以下简称“金字冷冻城”），项目的建设地点位于浙江省金华市金星南街 36 号，是金字冷冻城在原有冷库基础上的拓展新建工程。

截至本核查意见出具日，该项目未开工，相关募集资金未使用。

（二）本次终止部分募投项目的原因

“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”是在原有冷库基础上的拓展新建工程，除服务于公司火腿及肉制品加工所需冻猪肉原料的储存及国内外冻猪肉贸易的储备，同时服务周边地区冷冻肉类、水产品需求。

近年来，金华及周边地区冷库市场竞争日益激烈，陆续新建成冷库并面向市场开始投入使用，对金字冷冻城现有的冷链业务产生一定的冲击。同时，公司品牌肉业务持续收缩，自用冷库需求亦有所下滑。公司现有的冷库容量能够满足目前的经营需求，上述募投项目原有方案已不适应公司冷链业务的发展。因此，公司基于市场环境情况与实际经营情况考虑，认为现阶段建设该募投项目面临着较大的经营压力，且不符合公司实际需要。经论证与分析后，公司决定终止“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”。

（三）终止该项目对公司生产经营产生的影响

公司终止“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”是根据市场环境情况和实际经营状况审慎作出的合理决策。上述决策有利于降低募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展。终止上述募集资金投资项目不会导致公司主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响。

（四）终止该项目后的剩余募集资金使用安排

“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”终止后，该项目募集资金将继续存放于相应的募集资金专户中，并在公司董事会授权范围内进行现金管理。后续公司将根据……
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