公告日期：2024-08-31

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2024-033

旷达科技集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于
2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出，于 2024 年 8 月 30 日在公司总部会议室以现场及
通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 8 名，以通讯方式出席会议董事 1 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴凯先生主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司<2024 年半年
度报告及摘要>的议案》。

《公司 2024 年半年度报告》详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的内容，《公司 2024 年半年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》《证券时报》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年半年
度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

上述计提事项已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
具体内容见公司 2024 年 8 月 31 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资
产减值损失的公告》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<舆情管
理制度>的议案》。

具体内容见公司2024年8月31日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《舆情管理制度》。

三、备查文件：

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。