公告日期:2025-01-11
证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2025-001
恺英网络股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月 6 日以电子邮
件方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知,会议于 2025 年 1 月 10 日
以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定,会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名;公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定,会议决议合法有效。
根据《公司章程》规定,本次会议由董事长金锋先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,审议通过如下议案:
一、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议
案》
鉴于公司 2023 年年度利润分配方案以及 2024 年中期利润分配方案已实施
完毕,董事会同意将 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 4.76 元/股调整至 4.56 元/股。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整 2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就
的议案》
根据公司《2022 年股票期权激励计划(修订稿)》的相关规定,本次激励计
划授予的股票期权第二个等待期于 2024 年 12 月 19 日届满。公司本次股票期权
激励计划第二个行权期的行权条件已经成就,第二个行权期可行权的激励对象
共计 21 名,可行权的股票期权数量共计 985.7208 万份,占公司当前总股本的0.46%,根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会同意按照本次股票期权激励计划的相关规定办理第二个行权期的行权相关事宜。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的议案》
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关
规定,公司第二期员工持股计划第二个锁定期于 2025 年 1 月 4 日届满,解锁比
例为第二期员工持股计划持股总数的 50%,实际解锁共 2,520,900 股,占公司总股本的 0.12%。根据《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划(修订稿)》、《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法(修订稿)》的相关规定,公司 2023 年度业绩考核指标及全部 34 名公司第二期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标。公司第二期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前,由管理委员会根据持有人会议的授权,择机出售第二期员工持股计划所持有的股票。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的议案》
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关
规定,公司第三期员工持股计划第二个锁定期于 2025 年 1 月 9 日届满,解锁的
数量共 15,782,775 股,占公司总股本的 0.73%。根据《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划(修订稿)》、《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(修订稿)》的相关规定,公司 2023 年度业绩考核指标达标,55 名持有人个人绩效考核结果为 A 级及以上,解锁系数为 100%;1 名持有人因触及本员工持股计划“十、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关情形,
暂时不予解锁,后续由管理委员会决定该持有人可解锁份额。公司第三期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前,由管理委员会根据持有人会议的授权,择机出售第三期员工持股计划所持有的股票。
具体内容详见公……
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