公告日期：2024-07-23

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-042
深圳科士达科技股份有限公司

关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文
件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7
月 22 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票”），并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下：
一、本次向特定对象发行股票的基本情况

1、公司于 2023 年 6 月 30 日召开第六届董事会第八次会议、第
六届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次
临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票预案及相关事项。

2、公司于 2024 年 1 月 26 日收到深交所出具的《关于受理深圳
科士达科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕21 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

3、公司于 2024 年 3 月 8 日收到深交所出具的《关于深圳科士达
科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120008 号）（以下简称“首轮审核问询函”）。公司会同中介机构对首轮审核问询函所列的问题进行了逐项回复，并分别于 2024
年 3 月 29 日、2024 年 6 月 27 日向深交所提交及更新了首轮审核问
询函的回复及其他相关文件。

4、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议、
第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

5、公司于 2024 年 7 月 4 日收到深交所出具的《关于深圳科士达
科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120023 号）。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的主要原因

自公司披露本次向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。现综合考虑当前市场环境，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。

三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司决定终止 2023 年度向特定对象发行股票事项，是综合考虑当前市场环境，经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。目前公司各项生产经营活动均正常进行，终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

四、终止本次向特定对象发行股票的审议程序

公司于 2024 年 7 月 22 日召开了公司第六届董事会第十八次会
议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董 事 会

二〇二四年七月二十二日

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