公告日期：2024-12-04

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-073
浙江日发精密机械股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二 十次会议审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，根据 上述董事会决议，公司决定召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 19 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以 委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投 票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截止股权登记日 2024 年 12 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股

东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权

委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会

议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

特别强调事项：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》相关规定，本次股东大会审议涉

及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结

果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记办法

1、会议登记时间：2024 年 12 月 13 日 9:00－11:00，14:00－16:00（信函

以收到邮戳为准）。

2、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理

登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账

户卡办理登记。

书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照……
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