公告日期：2024-12-10

海通证券股份有限公司
关于齐峰新材料股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二四年十二月

声 明

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 15三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况..... 17
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 18
五、保荐机构承诺事项 ...... 19
六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 20
七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 21
八、本次向特定对象发行股票符合规定...... 23
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 28
十、保荐机构和保荐代表人联系方式 ...... 29
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 29
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 29
一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称 齐峰新材料股份有限公司

英文名称 Qifeng New Material Co., Ltd.

注册资本（发行前） 49,468.5819 万元人民币

成立时间 2001 年 6 月 25 日

注册地址 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号

上市地点 深圳证券交易所

股票简称 齐峰新材

股票代码 002521

法定代表人 李学峰

董事会秘书 姚延磊

联系电话 0533-7785585

研发、生产及销售：家具和板材色彩饰面材料、装饰装
修板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、
经营范围 新型无纺布材料、食品用包装材料、电器用纸、高性能
芳纶纤维及制品（生产限子公司经营），货物进出口（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）

（二）发行人的主营业务

公司主要从事特种纸的研发、生产和销售业务，现有装饰原纸（素色装饰原纸、可印刷装饰原纸、表层耐磨纸等）、乳胶纸、卫材等多个大系列 600 多个花色品种。

素色装饰原纸、可印刷装饰原纸、表层耐磨纸主要用于纤维板、刨花板等人造板的护面层纸和饰面用纸。公司也生产少量的平衡原纸，作为装饰原纸和表层耐磨纸配套产品，用于人造板的底层用纸。

产品系列 主要用途

素色装饰原纸

素色装饰原纸是用于人造板贴面的各种单一
颜色的装饰原纸，必须耐高温、高压，具有较
高的技术含量。该类产品不用印刷，经三聚氰
胺树脂浸渍后，可用于制作中密度纤维板、刨
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。