公告日期：2024-08-28

广发证券股份有限公司

关于浙江众成包装材料股份有限公司

部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对浙江众成部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、变更、结项募集资金投资项目的概述

浙江众成包装材料股份有限公司于 2024年 8月 26日召开了公司第五届董事
会第二十五次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票超募资金投资项目“年产 3 万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”项目的投资总额进行调整并结项，同时将节余募集资金用于永久补充流动资金。

公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人亦对该事项出具了无异议的核查意见。本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项不构成关联交易，本事项尚需提交股东大会审议。

二、变更、结项募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2010 年 11 月 22 日签发的证监许可

[2010]1664 号文《关于核准浙江众成包装材料股份有限公司首次公开发行股票

的通知》，公司获准向社会公众首次发行人民币普通股 A 股 2,667 万股，每股发

行价格为人民币30元，股款以人民币缴足，共募集资金人民币80,010.00万元，

扣除发行费用人民币 4,352.14 万元，实际募集资金为人民币 75,657.86 万元（以

下简称“募集资金”），上述募集资金于 2010年 12月 6日到位，业经立信会计师

事务所有限公司验证并出具信会师报字（2010）第 25608号《验资报告》。

（二）募投项目投资使用情况

截至 2024年 6月 30日，公司首发募集融资资金的投资计划和实际使用情况

如下：

单位：万元

拟使用募集资 截至 2024.6.30 募集资金投
序号 募投项目 项目总投资 金投入金额 的累计投资金 资使用进度
额

1 新型 3.4米聚烯烃热收缩膜生产线一期 23,383.5 23,383.5 23,406.48 100.10%
项目

2 年产 2000 吨印刷膜生产线建设项目 4,112.5 4,112.5 4,798.96 116.69%

3 众成包装研发制造中心项目 4,180 4,180 4,183.5 100.08%

4 新型 3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期 26,319 26,319 25,904.99 98.43%
项目

5 年产 3 万吨新型聚烯烃热收缩膜生产 28,474.00 17,662.86 注1 25,487.70 注2 144.3%
线项目

合计 86,469.00 75,657.86 83,781.63 /

注 1：年产 3 万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线项目总投资为 28,474.00 万元，其中使用

超募资金承诺投资总额为 17,662.86万元……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。