公告日期：2024-08-28

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-019
浙江众成包装材料股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议的会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话、微信、专人送达等
方式发出，本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事共 2 名，董事孙兢先生、独立董事徐伟箭先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长易先云先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案无需提交公司股东大会审议。

公司《2024 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司<2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

公司董事会经审核认为：公司 2024 年上半年募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司《2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部
分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 3 万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”的投资总额进行调整并结项，同时将节余募集资金用于永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟
变更公司 2024 年度审计机构的议案》；

为减少信息沟通成本，与控股股东所聘任的审计机构保持一致，并考虑公司业务发展和未来审计服务需求，经综合评估，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于拟变更公司 2024 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对
外投资设立全资子公司的议案》；

根据公司业务发展和实际经营需要，公司拟使用自有资金以现金出资方式，
投资设立全资子公司湖南中朗新材料有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准），该子公司注册资本人民币 20,000 万元（分期出资，五年内出资到位，第一期出资 5,000.00 万元）。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。

本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》……
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