公告日期：2024-12-26

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2024-042
株洲天桥起重机股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开与出席情况

1．会议召开情况：

（1）会议召开时间：

1）现场会议时间：2024年12月25日（星期三）14:30

2）网络投票时间：2024年12月25日（星期三）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月25日深交所交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年12月25日9:15-15:00。

（2）现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路 266 号天桥起重研发中心七楼会议室

（3）会议召集人：公司董事会

（4）会议主持人：公司董事长龙九文先生

（5）会议召开方式：现场与网络相结合方式

（6）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

2．会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共计 1,096 名，代表有表决权股份数为 531,420,520 股，
占公司有表决权股份总数的 37.5127%。

（1）出席现场会议的股东及股东代表共 4 名，代表有表决权股份数为 472,551,760
股，占公司有表决权股份总数的 33.3572%。

（2）通过网络投票出席会议的股东共 1,092 名，代表有表决权股份数为 58,868,760
股，占公司有表决权股份总数的 4.1555%。

（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 1,094 名，代表有表决权股份为 183,567,733 股，占公司有表决权股份总数的 12.9580%

3．公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所的律师列席了本次股东大会。

二、议案审议及表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场和网络投票的表决方式通过了以下议案：

1．《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 528,087,026 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3727%；反对 2,785,686 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5242%；弃权 547,808 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1031%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 180,234,239 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.1841%；反对 2,785,686 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.5175%；弃权 547,808 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2984%。

表决结果：许大为当选为第六届董事会非独立董事。

2．《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 528,229,666 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3996%；反对 2,717,846 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5114%；弃权 473,008 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0890%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 180,376,879 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.2618%；反对 2,717,846 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4806%；弃权 473,008 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2577%。

表决结果：通过。

3．《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 528,159,926 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3864%；反对 2,774,766 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5221%；弃权 485,828 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0914%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 180,307,139 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.2238%；反对 2,774,766 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。