公告日期：2025-01-09

光正眼科医院集团股份有限公司

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第五届董事会提名委员会

关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议议事规则》等的有关规定，我们作为光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会委员，认真核查了公司第六届董事会董事候选人（含独立董事候选人）个人履历、教育背景、工作情况，审核了董事候选人（含独立董事候选人）的任职资格，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人（含独立董事候选人）发表如下审核意见：

一、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的审查意见

经审查，公司第六届董事会非独立董事候选人周永麟先生、冯新先生、王勇先生、Zhou Meixin 先生、陈少伟先生、李俊英女士具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

董事会提名委员会同意提名周永麟先生、冯新先生、王勇先生、Zhou Meixin先生、陈少伟先生、李俊英女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议，通过后提交公司 2025年度第一次临时股东大会审议。

二、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的审查意见

经审查，公司第六届董事会独立董事候选人汪东生先生、YAN,Aimin 先生、郑石桥先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
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关规定不得担任上市公司独立董事的情形，在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人；具备履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验（独立董事候选人 YAN,Aimin 先生、郑石桥先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事相关资格证书；汪东生先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将报名参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书），符合《管理办法》中有关独立董事候选人任职资格和独立性的要求，与公司不存在关联关系、利益冲突或其他可能妨碍独立客观判断等影响其独立性的情形。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举。

董事会提名委员会同意提名汪东生先生、YAN,Aimin 先生、郑石桥先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交至公司第五届董事会第三十一次会议审议，通过后提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。

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（此页无正文，为光正眼科医院集团股份有限公司《光正眼科医院集团股份有限公司第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见》之签字页）
提名委员会委员签字：

周永麟 王勇 葛坚

YAN,Aimin 郑石桥

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董事会提名委员会

二〇二五年一月九日

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