
公告日期:2024-12-19
证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2024-063
山东矿机集团股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)为了获取客户资源,于
2013年参股设立山东海纳智能装备科技股份有限公司(以下简称“海纳科技”)并开始与其进行业务合作。
2024年5月21日,公司股东大会选举肖云照先生为公司董事。肖云照先生于2024年5月22日卸任海纳科技的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,自公司选举肖云照先生为公司董事之日起,海纳科技及其控股子公司为本公司的关联法人。在肖云照先生卸任海纳科技董事后12个月内,即自
2024年5月21日起至2025年5月21日止,公司与海纳科技及控股子公司的交易将
构成关联交易。
现因生产经营需要,在公司董事会审议通过之日起至2025年5月21日止,公司将向海纳科技及其控股子公司销售商品预计不超过人民币9000万元、采购产
品和接受加工服务预计不超过人民币3000万元,有效期限自公司第六届董事会
2024年第五次临时会议审议通过之日起至2025年5月21日止有效。
本次日常关联交易预计事项,关联董事肖云照先生回避表决。预计交易额
度在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
该关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 预计金额
定价原则
向关联人销售商品 海纳科技及其 支架、刮板机及组 市场价格 9,000.00
控股子公司 件等
向关联人采购商品 海纳科技及其 电机、立柱 市场价格 3,000.00
控股子公司
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
名称:山东海纳智能装备科技股份有限公司
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)
注册地址:山东省济宁市任城区唐口工业园唐姚路6号
法定代表人:朱凯
注册资本:7400万元人民币
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广;矿山机械制造;机械电气设备制造;电机制造;电机及其控
制系统研发;工业自动控制系统装置制造;物料搬运装备制造;液压动力机械
及元件制造;机械零件、零部件加工;增材制造;矿山机械销售;机械电气设
备销售;物料搬运装备销售;液压动力机械及元件销售;机械零件、零部件销
售;电子产品销售;专用设备修理;电气设备修理;机械设备租赁;普通机械
设备安装服务;智能控制系统集成;软件开发;货物进出口;技术进出口。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:
建设工程施工;电气安装服务;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准)。
主要股东:济宁矿业集团有限公司。
实际控制人:济宁市人民政府国有资产监督管理委员会
主要财务指标:
单位:元
科目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
总资产 1,012,007,911.77 891,059,795.26
归属于上市公司股东的净资产 190,671,713.49 159,252,447.80
科目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
科目 2024 年 ……
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