公告日期：2024-12-19

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-063

山东矿机集团股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了获取客户资源，于
2013年参股设立山东海纳智能装备科技股份有限公司（以下简称“海纳科技”）并开始与其进行业务合作。

2024年5月21日，公司股东大会选举肖云照先生为公司董事。肖云照先生于2024年5月22日卸任海纳科技的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，自公司选举肖云照先生为公司董事之日起，海纳科技及其控股子公司为本公司的关联法人。在肖云照先生卸任海纳科技董事后12个月内，即自
2024年5月21日起至2025年5月21日止，公司与海纳科技及控股子公司的交易将
构成关联交易。

现因生产经营需要，在公司董事会审议通过之日起至2025年5月21日止，公司将向海纳科技及其控股子公司销售商品预计不超过人民币9000万元、采购产
品和接受加工服务预计不超过人民币3000万元，有效期限自公司第六届董事会
2024年第五次临时会议审议通过之日起至2025年5月21日止有效。

本次日常关联交易预计事项，关联董事肖云照先生回避表决。预计交易额
度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

该关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 预计金额

定价原则

向关联人销售商品 海纳科技及其 支架、刮板机及组 市场价格 9,000.00
控股子公司 件等

向关联人采购商品 海纳科技及其 电机、立柱 市场价格 3,000.00
控股子公司

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：山东海纳智能装备科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册地址：山东省济宁市任城区唐口工业园唐姚路6号

法定代表人：朱凯

注册资本：7400万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；矿山机械制造；机械电气设备制造；电机制造；电机及其控
制系统研发；工业自动控制系统装置制造；物料搬运装备制造；液压动力机械
及元件制造；机械零件、零部件加工；增材制造；矿山机械销售；机械电气设
备销售；物料搬运装备销售；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件销
售；电子产品销售；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；普通机械
设备安装服务；智能控制系统集成；软件开发；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
建设工程施工；电气安装服务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）。

主要股东：济宁矿业集团有限公司。

实际控制人：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务指标：

单位：元

科目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

总资产 1,012,007,911.77 891,059,795.26

归属于上市公司股东的净资产 190,671,713.49 159,252,447.80

科目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

科目 2024 年 ……
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