公告日期：2024-12-19

山东矿机集团股份有限公司

关于第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年12月17日以通讯方式召开了第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议。本次会议由公司过
半数独立董事共同推举独立董事刘昆先生召集并主持，应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议的召集、召开、表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《山东矿机集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》《山东矿机
集团股份有限公司关联交易决策制度》等相关法律、法规的规定，所作决议合
法有效：

一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

公司与关联方山东海纳智能装备科技股份有限公司（以下简称“海纳科技”）及其控股子公司的交易是基于各自业务发展需要的正常业务往来。海纳科技及
其控股子公司新增成为关联方之前，公司已与其长期合作，后续双方交易将按
照市场公允价格定价，对公司经营情况将产生一定积极影响，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议
该议案时，关联董事应回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东矿机集团股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议》之签署页）

刘昆 罗响 黄忠

2024年12月17日

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