公告日期：2024-12-19

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-061

山东矿机集团股份有限公司

第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六
届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 12 月 18 日上午以现场和通讯表决
相结合的方式召开。

2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先
生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

现因生产经营需要，公司将向关联方山东海纳智能装备科技股份有限公司
及其控股子公司销售商品预计不超过人民币9000万元、采购产品和接受加工服
务预计不超过人民币3000万元，有效期限自公司第六届董事会2024年第五次临
时会议审议通过之日起至2025年5月21日止有效。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-063 ）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事肖云照回避表决，本次日常关联交易预计交易额度在董事会审批
权限内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

三、备查文件
1、 公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议；
2、 公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。
特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 18 日

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