公告日期：2024-08-30

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-068
深圳英飞拓科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董
事会第十七次会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件、传真或专人送达的方
式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在公司六楼 8 号会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年半年度报告及摘要的议案》。

《英飞拓：2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《英飞拓：2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-070）
详见 2024 年 8 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《英飞拓：2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：
2024-071）详见 2024 年 8 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

三、备查文件

1．第六届董事会第十七次会议决议；

2．第六届董事会审计与风险管理委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 30 日

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