公告日期：2024-09-10

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-074
深圳英飞拓科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 24 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》；

2．本次股东大会未出现否决议案的情形；

3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（三）会议时间：

1．现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）14:30。

2．网络投票时间：2024 年 9 月 9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 9
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

（五）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计792人（出席股东JHLINFINITELLC持有公司股份数为193,366,623股，其中有表决权的股份数为47,607,733股），代表有表决权的股份数为571,033,114股，占公司有表决权股份总数的54.2335%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）786 名，代表有表决权股份数为 9,653,547 股，占公司有表决权股份总数的 0.9168%。

1．参加现场会议的股东及股东代理人共 8 名（出席股东 JHLINFINITELLC
持有公司股份数为 193,366,623 股，其中有表决权的股份数为 47,607,733 股），代表股份 561,387,667 股，占公司有表决权股份总数的 53.3174%。

2．通过网络投票的股东及股东代理人共 784 名，代表股份 9,645,447 股，占
公司有表决权股份总数的 0.9161%。

3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）786 人，代表股份 9,653,547 股，占公司有表决权股份总数的 0.9168%。

董事长刘肇怀先生因公出差，本次股东大会由副董事长张衍锋先生主持，公司董事（部分董事以远程通讯方式出席）、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、提案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：

1．《关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。

表决结果为：同意 324,586,439 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5088%，反对 1,178,195 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3612%，弃权 423,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1300%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 8,051,452 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.4041%；反对 1,178,195 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.2048%；弃权 423,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.3911%。

关联股东刘肇怀及其控制企业 JHLINFINITE LLC、张衍锋回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。