公告日期：2024-12-10

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-077
天山铝业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 12 月 9 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次
临时股东大会的议案》，公司董事会同意于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临
时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第三次临时股东大会会议的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14:45

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 12 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日

7、出席对象：

（1）于 2024 年 12 月 20 日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼公司会议室。
二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案 √

2.00 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 √

2、上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董
事会第十一次会议决议公告》《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

3、提案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

（一）相关信息

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人
营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。