公告日期：2024-11-21

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-074

债券代码：128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十五次会议
于 2024 年 11 月 15 日以送达方式发出，并于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场的方
式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度公司及其全
资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 197.28 亿元的议案》

公司及全资子公司2025年度向相关商业银行申请总额人民币197.28亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、法人账户透支、中长期贷款、项目贷款、供应链融资、商票直贴等。

上述授信额度仅为初步意向，故提请股东大会授权董事长在总额不超过 197.28 亿元
的综合授信额度前提下，根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，具
体内容详见 2024 年 11 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于 2025 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详

见 2024 年 11 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2024-075）

本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度公司对子公
司提供担保额度的议案》

同意 2025 年度公司及子公司银行融资提供总额不超过人民币 141.48 亿元的担保。同
时提请股东大会授权董事长在不超过 141.48 亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度。本次担保为公司对子公司的担保，不构成关联交易，担保后融得的资金仅用于生产经营，以满足业务发展需要。

《关于 2025 年度公司对子公司提供担保额度的公告》具体内容详见 2024 年 11 月 21
日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2024-076）

本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业
务的议案》

《关于开展应收账款保理业务的公告》具体内容详见 2024 年 11 月 21 日的《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2024-077）

本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规
则>的议案》

《董事会议事规则》（2024 年 11 月修订）具体内容详见 2024 年 11 月 21 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案》

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见 2024 年 11 月 21 日的
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报 》、《证券日报》及巨潮……
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