公告日期：2024-12-17

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-086
中化岩土集团股份有限公司

第五届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 12 月 13
日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届监事会第五次
临时会议的通知，于 2024 年 12 月 16 日发出了补充通知，于 2024 年 12 月 16 日
在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、关于补选公司非职工代表监事的议案

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

因工作调整，杨勇先生辞去监事会主席和非职工代表监事职务。因杨勇先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，杨勇先生的辞职报告将于公司股东会选举出新任监事之日起生效；在此之前，杨勇先生仍将按照相关规定继续履行监事会主席和监事职责。

为确保监事会的正常运作，经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名，监事会同意陈晓波先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

《关于补选公司非职工代表监事的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
二、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

《监事会议事规则》发布于巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司
监事会

2024 年 12 月 16 日

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