公告日期：2024-12-24

中化岩土集团股份有限公司

公司章程修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》相关规定，结合公司实际情况，需对《中化

岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修改，据此拟

修改《公司章程》相关条款。

公司于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了

《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修订。该议

案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，经出席会议的股东所持表决权

的三分之二以上通过方可生效，并提请股东会授权公司董事会及相关人士全权办

理相关工商登记、备案等后续事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终

以工商登记机关核准的内容为准。具体修订情况如下：

序号 章程条款（修订前） 章程条款（修订后）

第十六条 经依法登记，公司的经
营范围：许可项目：建设工程施工；建
第十六条 经依法登记，公司的经 设工程勘察；建设工程设计；建设工程
营范围：工业、交通与民用各类建筑项目 质量检测；地质灾害治理工程施工；地
的岩土工程勘察、设计；地基与基础工程 质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工
的施工；特种专业工程施工；土石方施工； 程设计；道路货物运输（不含危险货
深基坑支护方案的施工；岩土工程质量检 物）。（依法须经批准的项目，经相关
测与评价；岩土工程新技术与设备的开发 部门批准后方可开展经营活动，具体经
研制；岩土工程技术咨询；道路货物运输； 营项目以相关部门批准文件或许可证件
1 地质灾害治理工程小型项目的勘查、设 为准）一般项目：工程管理服务；工程
计、施工；销售工程机械、建筑材料、化 技术服务（规划管理、勘察、设计、监
工产品；租赁工程机械设备；承包与公司 理除外）；土石方工程施工；建筑工程
实力、规模、业绩相适应的国外工程项目； 机械与设备租赁；机械设备租赁；技术
对外派遣实施上述境外工程所需的劳务 服务、技术开发、技术咨询、技术交
人员；工程咨询；建设工程质量检测；技 流、技术转让、技术推广；机械设备研
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务； 发；建筑材料销售；对外承包工程；货
货物进出口；技术进出口；环境监测。 物进出口；技术进出口；环境保护监
测。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）（不得

序号 章程条款（修订前） 章程条款（修订后）

从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）

第五十六条 公司召开股东会，董 第五十六条 公司召开股东会，董
事会、监事会以及单独或者合并持有公司 事会、监事会以及单独或者合并持有公司
3%以上股份的股东，有权向公司提出提 1%以上股份的股东，有权向公司提出提
案。 案。

2 单独或者合计持有公司 3%以上股份 单独或者合计持有公司 1%以上股份
的股东，可以在股东会召开 10 日前提出 的股东，可以在股东会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应当 临时提案并书面提交召集人。召集人应当
在收到提案后 2 日内发出股东会补充通 在收到提案后 2 日内发出股东会补充通
知，公告临时提案的内容。 知，公告临时提案的内容。

…… ……

第一百四……
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