公告日期：2024-10-12

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-083
中电科普天科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科普天科技股份有限公司（简称 “公司”）2024 年 9 月 29 日召开公
司职工代表大会，按照选举程序以无记名投票方式选举产生了第七届监事会职工
代表监事。2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会会议审议通过
《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，同日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于组建公司第七届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总裁的议案》等董事会、监事会换届相关议案，公司完成第七届董事会、监事会换届选举。具体情况如下：
一、第七届董事会、监事会成员组成

1. 董事会

非独立董事：周忠国先生（董事长）、朱忠芳先生、许锦力先生、马飞先生、贾岳先生；

独立董事：李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生。

2. 监事会

非职工代表监事：焦庆君先生（监事会主席）、黄磊先生、赵奥先生、张亮先生；

职工代表监事：何瑞东先生、孔静雅女士、张剑峰先生。

3. 董事会专门委员会

战略委员会：周忠国（主任）、朱忠芳、李光、韩国强、潘丹

提名委员会：李震东（主任）、周忠国、朱忠芳、韩国强、潘丹

审计委员会：李光（主任）、贾岳、韩国强、李震东、潘丹

薪酬与考核委员会：潘丹（主任）、贾岳、李光、韩国强、李震东

4. 高级管理人员

总裁：朱忠芳先生；

董事会秘书：周震先生；

财务总监：蒋仕宝先生；

副总裁：周震先生、牛景昌先生、蒋仕宝先生、何兆龙先生、齐幸辉先生。
5. 其他人员

证券事务代表：邓晓华女士；

内部审计负责人：袁有余先生。

二、任期

任期三年，自2024年10月11日至2027年10月10日。

三、任职资格和条件

第七届董事会董事、监事会监事、高级管理人员符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司董事、监事、高级管理人员的任职资格条件。第七届董事会独立董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司独立董事的任职资格条件。第七届监事会职工监事由职工代表大会差额选举产生。其他人员具备履行职责相应的任职资格与条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述人员简历见附件。

公司第七届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事会成员中职工代表比例不低于三分之一。
公司董事会秘书周震先生及证券事务代表邓晓华女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证；董事会秘书周震先生任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

四、其它

1. 公司部分董事、监事任期届满离任情况

公司第六届董事会董事郭巍先生、苏晶女士，第六届监事会监事秦毅先生、沈宗涛先生、彭浩先生、严谏群女士、陈瑞生先生任期届满离任。上述人员届满离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定。

2. 董事会秘书、副总裁周震先生的联系方式如下：

联系电话：020-84118343

邮箱：ir@cetcpotevio.com

地址：广州市新港中路381号普天科技大楼

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司
董 事 会
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